Raporty
Raport bieżący EBI 17/2016
09.06.2016Rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2016 r.
Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Końskich informuję, że w dniu 8 czerwca 2016
roku, otrzymał od akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG
z siedzibą w Neuss, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 4 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw.
z § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki żądanie umieszczenia
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało
zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku, następującego punktu:
„Podjecie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokosci
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”
Złożony
przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w w/w zakresie, której treść została zamieszczona
w załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym Ząrzad FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą
w Końskich, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000342237 (dalej: „Spółka”), na wniosek Akcjonariusza – BETOMAX
systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, zgodnie z art. 401
§ 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz.
11:00 w siedzibie Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza.
Poniżej Emitent zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania
uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Ząrzadu z działalności Grupy Kapitałowej w roku
obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku
Zarządu co do podziału zysku osiągnietego w 2015 roku a także
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
przedstawionej przez Rade Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki
z uwzglednieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiagnietego w 2015
roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokosci
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd
niniejszym przekazuje:
1) projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały zgłoszonej przez
Akcjonariusza,
2) instrukcje do głosowania uzupełniona o projekt uchwały zgłoszonej przez
Akcjonariusza.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.
Podstawa
prawna:
§ 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.
Osoby
reprezentujace spółke:
Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu
Błażej Wiśniewski – Członek Zarządu